マネーロンダリング - エミリーズ・クリプト・インサイダー

国際合同捜査で3.9億ドルの暗号資産マネロン網を摘発

11カ国合同捜査、暗号資産の大規模マネロン網を摘発欧州司法機構（ユーロジャスト）は6月12日、11カ国が参加した国際合同捜査により、暗号資産を使った大規模な資金洗浄ネットワーク「AudiA6」を摘発したと発表した。20 … 続きを読む

暗号資産取引所最大手のバイナンスが、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）の新たな調査報道に真っ向から反論した。報道は、バイナンスがイラン関連の疑わしい取引約8億5,000万ドルを処理し、内部警告を無視し続けたと … 続きを読む

米財務省外国資産管理局（OFAC）が5月21日、メキシコのシナロア・カルテルに関連する2つの資金洗浄ネットワークに対し制裁を発表した。対象となったのは十数名の個人および団体で、麻薬密売の現金収益を暗号資産に変換しカルテル … 続きを読む

暗号資産ミキサーサービス「Tornado Cash」の共同創業者、ロマン・ストームに対する刑事訴追は続く。米司法省は、ストームの弁護団が新たな根拠として提出した最高裁判決を「本件とは無関係」と退けた。ストームは10億ド … 続きを読む

2021年に分散型取引所（DEX）Uranium Financeから5,000万ドル以上を盗み出した大規模なハッキング事件で、米司法省が容疑者を特定し、起訴に踏み切った。押収された暗号資産は約3,100万ドルに上る。事 … 続きを読む

米財務省は2026年3月8日、暗号資産（仮想通貨）のミキシングサービスに関する報告書を連邦議会に提出した。報告書の中で財務省は、ミキサーが個人のプライバシー保護において「正当な用途」を持つことを公式に認めた。一方で、犯 … 続きを読む

「【仮想通貨】最新技術を大解説！ブロックチェーンの未来の活用法！」のご紹介です。この暗号資産投資動画が、あなたの投資戦略の参考になればいいですね。エミリーズ・クリプト・インサイダーのミッションは、ブロックチェーン技 … 続きを読む