マネーロンダリング - エミリーズ・クリプト・インサイダー

米司法省、Xinbi関連で暗号資産5,200万ドル超を差し押さえ

米司法省は9月10日、東南アジアの詐欺マーケットプレイス「Xinbi」に関連する暗号資産5,200万ドル超を差し押さえたと発表した。米財務省外国資産管理局（OFAC）も同日、Xinbiを国際的な犯罪組織に指定し、関連企業 … 続きを読む

中東の暗号資産ハブとして知られるドバイを拠点にする無許可の取引所が、大規模な不正資金の抜け道になっていた疑いが浮上した。違法ギャンブルサイトや制裁対象の国家機関から資金を集め、大手取引所へ流していたとされる資金規模は約 … 続きを読む

「ミームコインを発行したら懲役10年？無登録販売が重罪に」のご紹介です。この暗号資産投資動画が、あなたの投資戦略の参考になればいいですね。エミリーズ・クリプト・インサイダーのミッションは、ブロックチェーン技術と暗号 … 続きを読む

欧州連合（EU）が対ロシア制裁の第21弾を発表し、制裁回避の抜け穴となっている巨大な暗号資産決済ネットワークに初めて明確な照準を定めた。今回の制裁パッケージの目玉は、ロシアが国際取引に利用しているとされる「A7」ネット … 続きを読む

タイは今、国を挙げてマネーロンダリングと「グレーマネー」の取り締まりを強化している。中央銀行であるタイ銀行（Bank of Thailand）が新たに照準を定めたのは、暗号資産の世界で決済の主役となりつつあるステーブルコ … 続きを読む

米財務省が7月2日、イスラム過激派組織ISIS-Kに関連する暗号資産アドレス100件以上を制裁対象に追加した。これを受け、ステーブルコイン発行元テザー社は即座に該当ウォレットの資金を凍結する措置を取った。この動きは、テ … 続きを読む

11カ国合同捜査、暗号資産の大規模マネロン網を摘発欧州司法機構（ユーロジャスト）は6月12日、11カ国が参加した国際合同捜査により、暗号資産を使った大規模な資金洗浄ネットワーク「AudiA6」を摘発したと発表した。20 … 続きを読む

暗号資産取引所最大手のバイナンスが、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）の新たな調査報道に真っ向から反論した。報道は、バイナンスがイラン関連の疑わしい取引約8億5,000万ドルを処理し、内部警告を無視し続けたと … 続きを読む

米財務省外国資産管理局（OFAC）が5月21日、メキシコのシナロア・カルテルに関連する2つの資金洗浄ネットワークに対し制裁を発表した。対象となったのは十数名の個人および団体で、麻薬密売の現金収益を暗号資産に変換しカルテル … 続きを読む

暗号資産ミキサーサービス「Tornado Cash」の共同創業者、ロマン・ストームに対する刑事訴追は続く。米司法省は、ストームの弁護団が新たな根拠として提出した最高裁判決を「本件とは無関係」と退けた。ストームは10億ド … 続きを読む