OFAC

米財務省が7月2日、イスラム過激派組織ISIS-Kに関連する暗号資産アドレス100件以上を制裁対象に追加した。これを受け、ステーブルコイン発行元テザー社は即座に該当ウォレットの資金を凍結する措置を取った。 この動きは、テ … 続きを読む

米財務省外国資産管理局（OFAC）が5月21日、メキシコのシナロア・カルテルに関連する2つの資金洗浄ネットワークに対し制裁を発表した。対象となったのは十数名の個人および団体で、麻薬密売の現金収益を暗号資産に変換しカルテル … 続きを読む

米財務省外国資産管理局（OFAC）は3月12日、北朝鮮のIT労働者による不正な資金調達スキームを支援したとして、6名の個人と2つの団体を制裁対象に指定した。 これらのネットワークは2024年だけで約8億ドル（約1,200 … 続きを読む