制裁 - エミリーズ・クリプト・インサイダー

米国が北朝鮮ITワーカーの暗号資産洗浄でロシア人2人を制裁

米財務省が10月28日、北朝鮮のITワーカー計画に関与したとして、ロシア人2人を含む10個人と1団体を制裁対象に追加した。制裁対象者は外国企業から得た給与を暗号資産に換え、北朝鮮政府の兵器開発資金に流していた疑いが持た … 続きを読む

米司法省は9月10日、東南アジアの詐欺マーケットプレイス「Xinbi」に関連する暗号資産5,200万ドル超を差し押さえたと発表した。米財務省外国資産管理局（OFAC）も同日、Xinbiを国際的な犯罪組織に指定し、関連企業 … 続きを読む

北朝鮮の国家支援ハッカー集団「ラザルスグループ」が、分散型デリバティブ取引所Hyperliquidでビットコインを大量に売却していたことがブロックチェーン分析で明らかになった。分析を手がけたArkhamのデータによると … 続きを読む

米財務省が2026年7月31日、イランの海事保険に関連する2つの事業体を制裁指定した。表向きはホルムズ海峡を航行する商船向けの保険サービスだが、実態はビットコインなどの暗号資産で支払いを受け付け、収益をイスラム革命防衛隊 … 続きを読む

北朝鮮当局が自国の元軍人ハッカーグループを逮捕した。彼らは国家の中央銀行と貿易銀行から資金を盗み出し、暗号資産を使って海外に送金していたという。国家のハッカーが外部から攻撃を仕掛けるのではなく、内部の人間が自国の銀行を標 … 続きを読む

欧州連合（EU）が対ロシア制裁の第21弾を発表し、制裁回避の抜け穴となっている巨大な暗号資産決済ネットワークに初めて明確な照準を定めた。今回の制裁パッケージの目玉は、ロシアが国際取引に利用しているとされる「A7」ネット … 続きを読む

ロシア国家院（下院）が7月21日、同国初となる暗号資産（仮想通貨）の包括的な規制枠組みを定めた法案を可決した。新法の大部分は9月1日に施行される。取引所や保管機関の登録制度を新設し、個人投資家の購入額には年間上限を設け … 続きを読む

デジタルルーブル、9月1日に稼働開始へ。ロシア中銀総裁が正式表明ロシア中央銀行のエリビラ・ナビウリナ総裁は、同国が開発を進める中央銀行デジタル通貨（CBDC）「デジタルルーブル」について、2026年9月1日に一般向けサ … 続きを読む

米財務省が7月2日、イスラム過激派組織ISIS-Kに関連する暗号資産アドレス100件以上を制裁対象に追加した。これを受け、ステーブルコイン発行元テザー社は即座に該当ウォレットの資金を凍結する措置を取った。この動きは、テ … 続きを読む

欧州連合（EU）が対ロシア制裁の一環として、11の暗号資産プラットフォームの取引禁止を提案した。欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長が明らかにした新たな制裁パッケージに含まれる措置だ。これまで銀行やエネルギ … 続きを読む